上海瑞吉康生物医药有限公司4.7739%股权_招标详情

转让方承诺

我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；

（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；

（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

标的基本信息

标的企业基本情况
	标的企业名称	上海瑞吉康生物医药有限公司
	注册地(地址)	**路**号11幢5层
	法定代表人	贺岩
	企业类型	有限责任公司（内资）
	成立时间	2022-05-18
	注册资本	1240.778000万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有参股企业
	经营规模	小型
	统一社会信用代码或组织机构代码	91330110MA2KH6F62R
	经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；计算机系统服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	职工人数	45
	是否含有国有划拨土地	否
标的企业股权结构
	原股东是否放弃优先受让权	全部放弃
	序号	股东名称		持股比例（%）
	1	李凌松		30.9302
	2	康码(上海)医药技术有限公司		17.1264
	3	王晨琛		8.593
	4	宁波扶光企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		7.9302
	5	贺岩		6.925
	6	宁波市钰晟企业管理合伙企业（有限合伙）		6.2315
	7	胡影		5.0351
	8	上海奉贤生物科技园区开发有限公司		4.7739
	9	宁波市瑞钰康企业管理合伙企业（有限合伙）		3.4962
	10	海南乾元合美科技投资合伙企业（有限合伙）		2.5126
	11	其余（6）位股东		6.4459
主要财务指标(万元)
	年度审计报告
		年度	2023	营业收入	12.830185
		利润总额	-3076.523209	净利润	-3076.332737
		资产总计	7182.504525	负债总计	432.684445
		所有者权益	6749.820080	审计机构	上海政信会计师事务所有限公司
	企业财务报告
		报表日期	2024-11-30	营业收入	3.962264
		利润总额	-2903.731823	净利润	-2903.731823
		资产总计	8915.829007	负债总计	591.473500
		所有者权益	8324.355507
资产评估情况(万元)
	评估机构		上海财瑞资产评估有限公司
	核准（备案）机构		上海市奉贤区国有资产监督管理委员会
	核准备案日期		2025-01-22
	基准日审计机构		上海政信会计事务所有限公司
	评估基准日		2024-08-31
	项目		账面价值（万元）		评估价值（万元）
	资产总计		9850.980000		100299.940000
	负债总计		755.620000		755.620000
	净资产		9095.360000		99544.320000
	转让标的对应评估值				4752.146292
内部审议情况			股东会决议
重要信息披露
	其他披露内容		1.标的企业原股东均放弃优先购买权。
	重大债权债务事项		-
	提示提醒等内容		1.截至评估基准日，上海瑞吉康生物医药有限公司主要研发项目为RJK001（白内障制剂）和RJK002（渐冻症病毒注射液），RJK001尚处于临床前试验阶段，尚未取得相关适应症临床试验审批；RJK002已获得临床一期研究许可；同时企业目前所有研发试验系由医药研发合同外包服务机构提供，本次评估假设未来企业上述项目的研发、审批、资本投入及生产建设可按企业提供的各关键里程碑节点完成。 2.根据上海瑞吉康生物医药有限公司股东—康码（上海）医药技术有限公司及宁波市瑞喆康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于2021年6月签订的《关于无细胞蛋白质合成技术在新药、适应症等方面的蛋白、肽类中的应用项目合资协议》，康码（上海）医药技术有限公司将为上海瑞吉康生物医药有限公司代建蛋白质产品生产线，由康码（上海）医药技术有限公司负责产线的合成开发、优化、测试并确保产品的稳定合成并达到相应指标，并由被评估单位向康码（上海）医药技术有限公司支付相关生产线的开发、优化、测试、建设及维护费用，并就建设上述生产线中涉及到的康码（上海）医药技术有限公司相关专利或专有技术另行支付许可费用。该生产线主要对应产品为RJK001（白内障制剂），由于生产线尚处于初步设计阶段，至评估基准日双方就上述事项尚未签订具体的授权许可协议。故本次评估假设上海瑞吉康生物医药有限公司未来可获得康码（上海）医药技术有限公司的关键技术支持，被评估单位不会因企业产权变动而对未来药物上市、生产、定价及销量等方面产生影响，同时本次已在无形资产的评估中扣除了康码生物所提供的生产制备技术对RJK001研发项目的贡献。 3.上海瑞吉康生物医药有限公司注册资本1240.7780万人民币，实缴资本1216.9343万人民币，系股东宁波市瑞钰康企业管理合伙企业（有限合伙）尚有认缴的23.8437万元注册资本尚未实缴。本次按被评估单位实际收到的出资额评估，提请报告使用者注意。 4.资产评估师获得的被评估单位在研的两条药物管线RJK001与RJK002收入预测是本评估报告无形资产评估的基础。资产评估师对被评估单位提供的收入预测进行了必要的调查、分析、判断，与被评估单位管理层及委托人多次讨论，经被评估单位调整和完善后，评估机构采信了被评估单位收入预测的相关数据及主要假设。资产评估师对被评估单位收入预测的审慎利用，不应被视为对被评估单位未来收入实现能力的保证。 5.本报告对设备、土地等实物资产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况、保养状况等，并未触及其内部被遮盖、隐蔽及难于观察到的部位，评估专业人员没有能力也未接受委托对上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，本次评估以委托人和其他相关当事人提供的资料为基础。如果这些评估对象的内在质量存在瑕疵，本资产评估报告的评估结论可能会受到不同程度的影响。
	管理层拟参与受让意向		否

转让方简况

转让方基本情况
	转让方名称	上海奉贤生物科技园区开发有限公司
	注册地（住所）	上海市奉贤区现代农业园区
	经济类型	国有独资公司（企业）/国有全资企业
	持有产(股)权比例	4.7739%
	拟转让产(股)权比例	4.7739%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	地级市(区县)国资委监管
	所属集团或主管部门名称	上海奉贤生物科技园区开发有限公司
	批准单位名称	上海市奉贤区国有资产监督管理委员会

交易条件与受让方资格条件

交易条件
	交易价款支付方式	一次性支付
	与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1400万元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让转让标的承诺的确认，成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，该交易保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内原额原路返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交受让申请材料及交易保证金的，竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过上海联合产权交易所产权交易系统进行报价，报价高于或等于转让底价的确定受让方，与转让相关的其他条件采取协议方式成交。竞买人被确定为受让方后，受让方应与转让方在3个工作日内签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，*网络竞价-多次报价方式，确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.本次产权交易价款采用一次性支付，受让方应在签订产权交易合同之日起5个工作日内，将除保证金外的剩余交易价款支付到上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将交易价款全额划至转让方指定银行账户。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦递交受让申请材料且交纳交易保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，转让方可以以意向受让方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联合产权交易所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向受让方主张相应的赔偿责任，上海联合产权交易所将按照交易保证金相关规则处理。（1）只征集到一个符合条件的竞买人： ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过上海联合产权交易所产权交易系统进行有效报价的； ②被确定为受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人： ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③*网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5..本项目披露公告期即为尽职调查期，意向受让方一旦获得资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告以及已完成对本项目的全部尽职调查，并自愿接受全部产权转让公告之内容，已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，决定受让转让标的。一旦递交受让申请，不可撤销。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4、国家法律、行政法规等规定的其他条件。
保证金设定
	是否交纳保证金	是
	交纳金额	1400.000000万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露其他事项

信息披露期	自公告之日起20个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：多次报价
特殊事项

附件

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