上海摩尔口腔医院管理集团股份公司193.1829万股股份（占..._招标详情

转让方承诺

我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；

（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；

（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

标的基本信息

标的企业基本情况
	标的企业名称	上海摩尔口腔医院管理集团股份公司
	注册地(地址)	中国（上海）**路**号30幢2层207室
	法定代表人	王三矛
	企业类型	股份有限公司（其他内资）
	成立时间	2013-09-02
	注册资本	8567.073400万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有参股企业
	经营规模	中型
	统一社会信用代码或组织机构代码	913100000764893916
	经营范围	一般项目：医院管理；以自有资金从事投资活动；投资管理；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	职工人数	12
	是否含有国有划拨土地	否
标的企业股权结构
	原股东是否放弃优先受让权	不涉及
	序号	股东名称		持股比例（%）
	1	王三矛		38.7904
	2	珠海松铂健齿科技合伙企业（有限合伙）		17.3339
	3	上海星象医院投资管理有限公司		10.5053
	4	上海摩尔星象管理咨询合伙企业（有限合伙）		9.2505
	5	宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司		4.3038
	6	上海国鑫创业投资有限公司		2.2549
	7	廖建兴		2.0777
	8	江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）		1.967
	9	江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）		1.9276
	10	刘英勇		1.926
	11	其余（8）位股东		9.6629
主要财务指标(万元)
	年度审计报告
		年度	2023	营业收入	56549.189394
		利润总额	8357.400469	净利润	6727.734986
		资产总计	93133.871747	负债总计	64186.247959
		所有者权益	28947.623788	审计机构	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	企业财务报告
		报表日期	2024-09-30	营业收入	45029.065190
		利润总额	6388.911151	净利润	4892.235024
		资产总计	94763.163276	负债总计	60831.059638
		所有者权益	33932.103638
资产评估情况(万元)
	评估机构		上海东洲资产评估有限公司
	核准（备案）机构		上海国际集团有限公司
	核准备案日期		2024-10-28
	基准日审计机构		中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
	评估基准日		2024-03-31
	项目		账面价值（万元）		评估价值（万元）
	资产总计		49552.710000		-
	负债总计		18552.980000		-
	净资产		30999.730000		160100.000000
	转让标的对应评估值				3610.090000
内部审议情况			其他
重要信息披露
	其他披露内容		无。
	重大债权债务事项		无。
	提示提醒等内容		***网附件《评估报告之特别事项说明》。
	管理层拟参与受让意向		否

转让方简况

转让方基本情况
	转让方名称	上海国鑫创业投资有限公司
	注册地（住所）	**路**号1幢
	经济类型	国有独资公司（企业）/国有全资企业
	持有产(股)权比例	2.2549%
	拟转让产(股)权比例	2.2549%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	省级国资委监管
	所属集团或主管部门名称	上海国际集团有限公司
	批准单位名称	上海国鑫创业投资有限公司

交易条件与受让方资格条件

交易条件
	交易价款支付方式	一次性支付
	与转让相关其他条件	包括但不限于： 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求：无。 2、对转让标的企业存续发展方面的要求：无 3、产权转让涉及的债权债务处置要求：受让方须同意本次股权转让涉及的标的公司债权、债务由转让后的标的公司继续承继。 4、价款支付条款本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同生效之日起5个工作日内将除交易保证金外的其余交易价款支付至上海联交所指定银行账户。受让方须同意产权交易机构在出具交易凭证并经转让方申请后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。 5、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币162万元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。交易各方签订《产权交易合同》后，最终受让方交纳的交易保证金即转为交易价款的一部分。未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 6、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，***网络竞价-多次报价确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 7、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，如意向受让方存在以下任一情形，转让方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理。（1）只征集到一个符合条件的竞买人：①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的；（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 8、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉标的企业审计报告、资产评估报告等备查文件及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4、本项目不得采用委托、信托方式受让。 5、国家法律、法规规定的其他条件。
保证金设定
	是否交纳保证金	是
	交纳金额	162.000000万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露其他事项

信息披露期	自公告之日起10个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：多次报价

附件